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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 제33기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(*발행주식총수의 1% 이하 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거, 본 공고 및 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
  

1. 일시 : 2025년 3월 28일 (금) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 김포시 대곶북로 370-26 (주)동인기연 본사 1층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건 

  제 1 호 의안: 제 33 기 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)
                     및 연결재무제표 승인의 건 (주당 예정 배당금: 620원)
 제 2 호 의안: 이사 선임의 건
  - 2-1 호 의안: 사내이사 정인수
  - 2-2 호 의안: 사내이사 박기정
 제 3 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 제 4 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치
 

상법 제542조의4 및 시행령 제31조에 의거하여, 주주총회 소집통지 및 공고사항은 당사의 본점, 인터넷 홈페이지,  명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 

5. 주주총회 참석시 준비물

<본인 참석 시>
- 본인 지참물: 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

<대리인 참석 시>
- 대리인 지참물: 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
- 위임장에 기재할 사항
① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)
② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
③ 위임인의 인감날인 

* 상기 지참물을 지참하지 않거나, 대리인 참석 시 위임장에 기재할 사항이 전부
 기재되지 않은 경우에는 주주총회 입장이 제한될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위해 현장에서 육안으로 확인 후 즉시 삭제하며 별도 수집 및 보관하지 않습니다.